пятница, 4 марта 2016 г.

Схемы мошенничества: Тайные связи заводчан

    Жил был в регионе завод. Делал, допустим, трубы. Завод был большой, имел многомиллиардную выручку. Понятно, большой завод много закупал и него были сотни контрагентов.
    Как-то приехал московский внутренний аудит, и стал делать проверку системы закупок. Ну и смеха ради, запустили базовую проверку на аффилированность между контрагентами по базовым признакам "Акционеры", "Генеральный директор", "Адрес регистрации" и "Телефон.
    60% всех закупок завода (миллиарды рублей) осуществлялись через т.н. "скрытый холдинг" - группу аффилированных между собой компаний. Никто и не удивился, когда связи протянули до топ-менеджмента завода.
    Всех затронутых лиц уволили, и стали время от времени пытаться проверять базу поставщиков на аффилированность между собой.

Комментариев нет:

Отправить комментарий